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50多个“黑彩”网站一年多“吸金”近80亿

2018-02-06  09:24:04  来源:中国台州网-台州晚报  

50多个“投注网站”涉及全国各地,一年多时间,涉案金额就接近80亿元!为了躲避公安机关的追踪,组织头目还特意买了豪宅来藏钱,甚至天花板上都藏了许多金条。

2016年11月9日,经过前期长时间侦办,丽水莲都区公安分局一举破获了一起非法经营“黑彩”的案件,108名犯罪嫌疑人落网。该案涉案金额之高,“黑彩”组织发展之快,直到今日,这起轰动全国的特大案件仍令人惊愕。

“黑彩”背后藏着什么秘密?为什么那么多人会落入“黑彩”的陷阱中?本期,和丽水莲都区公安分局经侦大队大队长吴永标一起了解这起特大“黑彩”案的破获全过程。

案发

丽水多位“黑彩”玩家倾家荡产

所谓网络“黑彩”,就是未经国家批准在网络上非法销售的彩票。

2016年7月份,莲都区公安分局陆续接到市民报警称,自己被一个名为“多乐”的彩票网站坑了不少钱。26岁的丽水人小方(化名)就是其中的一位。

小方告诉警方,2016年6月份左右,他经一名“美女”网友推荐,在那个彩票网站上注册了会员。一开始,小方每次只投注100元左右,但后来越陷越深,一个月不到,他就在这个彩票网站上输掉了整整23万元。

莲都区公安分局接手此案后发现,这个名为“多乐”的彩票网站当时已经无法打开了,但根据小方提供的线索,该网站主要经营的是一种名叫“重庆时时彩”的即开型彩票。随即,警方向重庆福彩中心发函,证实了“多乐”彩票网站并不具有网络销售“重庆时时彩”的资质——2015年4月,国家八部委就全面叫停了网络彩票销售,至今未重启销售。

坑了小方等人的彩票网站为“黑彩”已经确定无疑,警方随即成立了“705”专案组,围绕该网站展开了细致调查。

卧底

30多人的“美女”营销团队浮出水面

专案组在调查中发现,与小方直接联系,引诱他一步步走入陷阱的“美女”网友其实就是“黑彩”网站的营销人员。办案民警随即以彩民的身份,通过QQ和微信,与这些营销人员进行了联系。

警方发现,这些“美女”的微信朋友圈里几乎找不到任何露脸的照片。不过,在翻看了大量营销人员的微信朋友圈后,警方发现——有一位营销人员在自己的朋友圈里发布了一张在某景区内拍摄的集体照,照片中共有33人,以年轻女性为主。

警方由此判断,照片中的人很有可能就是“黑彩”网站的营销人员,民警当即下载了那张照片。通过查询昆明航班的乘客信息,办案民警很快确认了那33人的身份信息。之后,办案民警根据这些人的信息,追踪到武汉一家名叫“鑫欣海”的网络科技公司,并以求职者的身份顺利打入该公司内部。“黑彩”网站的组织架构及操作流程随即被掌握。

取证

全天开奖120期网站堪比“印钞机”

卧底民警发现,“鑫欣海”这家公司的办公场所只是一个五六十平方米的房间,里头摆放着几十台电脑。所谓“美女”营销人员的日常工作就是坐在电脑前,劝说彩民投注——面对新客户时,营销人员会吹嘘他们的彩票是如何正规;面对亏了钱的老客户时,营销人员则鼓励对方“倍投”捞本。

在一本员工培训笔记上,民警发现,上面详细记录了对新员工的培训内容,比如开奖时间:从上午10点到晚上10点,是每十分钟开一期,晚上10点到凌晨2点,是五分钟开一期,全天共120期。

在一份工资表上,民警发现,当时该公司有员工73人,销售业绩最高的一个员工,当月盈利高达380多万元,因此,这个员工在那个月拿到了30万元的提成。而换句话说,有彩民因为这个人亏损了380多万元!

更令卧底民警感到震惊的是,通过调查,他们发现,这个“黑彩”组织拥有50多个“黑彩”网站,会员居然高达20万人。一年多时间,这些“黑彩”网站的涉案金额接近80亿元,简直如同“印钞机”一般!

抓捕

买豪宅存钱天花板上藏金条

随着调查的深入,专案组发现,彩民通过第三方支付平台支付投注金后,钱会马上被所谓的“马仔”取走,然后在多家银行进行多次存取。警方通过对庞大的交易数据进行梳理,最终锁定了资金的最后去向——钱到了湖南籍男子刘雪龙的手中。此人初中辍学混社会,2014年开始伙同他人经营“黑彩”,之后逐渐壮大了组织。他便是整个“黑彩”网络的“老板”。

经过四个月的侦查,在掌握了大量证据后,莲都区公安分局随即于2016年11月9日展开了统一收网行动,包括刘雪龙、孙雅丽等人在内的108名犯罪嫌疑人落网。

警方介绍,抓捕当天,他们在刘雪龙位于湖南长沙的三套豪宅中共查获了现金4000多万元,甚至在天花板吊顶的隔层里还搜出了7.5公斤的金条、金片等大量黄金制品。而刘雪龙名下有20套豪宅!

2017年年底,该案经莲都区法院审理后宣判,其中,判刘雪龙犯非法经营罪和诈骗罪,数罪并罚,执行有期徒刑十六年,并处罚金三亿十万元。

责任编辑:余彩虹
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