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以网络赌博为饵,诈骗上亿元

2019-02-21 10:26:44  来源:台州晚报   作者:郑敏 陈露 朱罗娜

近日,椒江区人民检察院以涉嫌诈骗罪对赖某等多人提起公诉。这原本是一起网络赌博案,民警深入调查后,发现这是一起跨境网络诈骗,涉案金额上亿元。

十赌九输,但还是有很多人抵不住暴富的诱惑,去赴一场没有赢面的赌局。

想赚点零花钱上网站赌博

2017年12月,小曾在微信上认识了一位张哥,二人聊得投机之后,张哥说带小曾赚点零花钱,即在一个叫“微博彩票平台”的投注网站下注赌博。

小曾抱着小玩玩的心态加了这个网站客服的微信。客服一步步教会小曾如何操作、如何支付,并有哪些优惠政策。小曾很快就心领神会,在网站注册了账号,充值了1000元打算试试手气。

都说没怎么赌过的人,手气就是好,小曾玩了几次都赚了,又试着提出现金,迅速到账。小曾尝到了甜头,那可比赚工资容易多了,只是点击两下,钱就能轻松到手,小曾对张哥介绍的网站深信不疑。

充值5万元后想提现被冻结

在客服的优惠奖励“游说”下,小曾一次性充值了5万元,成为网站VIP客户,账户里还得到网站9328元的奖励。

这一星期,小曾的心情都极为亢奋。这条“致富之路”让他暗自窃喜,他确信掌握了选号的方法和技巧。

小曾不断往里充钱参赌,账户里赌资和奖励越来越多。此时,小曾就想把钱都提现出来,但天底下哪有这么便宜的事。客服告知,账户里的流水需要达到一定数额才可以提现。

这么高的流水一时间也达不到,小曾又着急把钱取出来,于是就进网站进行“对冲”操作。

“大小注各下一半,自然就不会输。不亏钱而且流水量也能增加很快。”小曾以为自己找到了一个增加流水的捷径,谁知刚操作一次马上就被网站发现。客服提示,违规操作,账户被冻结。

此时,小曾有些心慌,隐约觉得自己可能被骗。在客服提出需要再充值才能将账户解冻的方案后,小曾终于报了警。

这不是网络赌博而是跨境诈骗

警方循迹调查,一举摧毁了赌博网站,发现像小曾这样的“赌客”还有很多,“赌客”一步步被诈骗分子设下的圈套“套牢”,该诈骗团伙以网络赌博为饵吸引大批“赌客”,却行电信网络诈骗之实。

据被告人赖某供述,2017年至2018年上半年,许某等人在缅甸组建以网络赌博为陷阱针对中国公民的诈骗团伙,通过“不撸帝”、“微信”等互联网聊天软件添加被害人,在获取被害人信任后将他们带入“微博彩票平台”的赌博网站,以赌博为名骗取他人钱财。

该诈骗团伙分成老板、主管、财务、客服、“拉手”、取款组等,分工合作。“拉手”负责寻找目标对象,将其骗至网站上参与赌博。

涉案金额1.3亿元,团伙逐渐浮出水面

案件中的被告人赖某等就是作为线下取款组的成员,组织多名同案犯一起,在接到上级指令后用事先准备好的数百张银行卡对赃款进行多层级的流转后取现,取得后交给上家,以获取分成。经查,该诈骗团伙骗取钱财共计人民币1.3亿余元。

目前,警方对该诈骗团伙的主犯尚在进

一步追查,部分人员相继到案,这个团伙正逐渐浮出水面。

承办检察官提醒广大市民,要警惕新型诈骗套路,尤其是有赌博嗜好的群众,不要轻信聊天软件上的“偶遇”,保护好人身和财产安全。同时,也要告诫那些抱着侥幸心理参与诈骗犯罪的人,“法网恢恢,疏而不漏”。

责任编辑:丁楚兰
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